Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro, iar investigaţia amplă referitoare la această schemă ameninţă să-l submineze în timp ce se confruntă cu o criză energetică şi cu consecinţele negative ale războiului din Ucraina.
În cadrul schemei, cunoscută sub denumirea de ”cum-ex” sau eliminarea dividendelor, băncile şi investitorii tranzacţionează rapid acţiuni ale companiilor în jurul zilei de plată a dividendelor, estompând proprietatea asupra acţiunilor şi permiţând mai multor părţi să pretindă în mod fals reduceri de impozite pentru dividende.
Investigaţia a dobândit dimensiuni vaste. Oficialii guvernamentali spun că este vorba despre aproximativ 100 de bănci de pe patru continente şi cel puţin 1.000 de suspecţi.
Ministerul de Finanţe al Germaniei a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că cele 16 landuri ale naţiunii au identificat daune de 3,9 miliarde de euro şi că 1,8 miliarde de euro au fost sau erau în curs de a fi recuperate.
Christoph Spengel, profesor de fiscalitate internaţională la Universitatea din Mannheim şi membru al Consiliului consultativ al Ministerului de Finanţe, a estimat prejudiciul total la până la 10 miliarde de euro şi a spus că practica de eliminare a dividendelor ar putea continua.
Ministerul Finanţelor din Hesse, unde se află centrul financiar al ţării, Frankfurt, spune că 30 de bănci datorează 527 de milioane de euro şi au rambursat până acum 285 de milioane de euro.
Ministerul de Finanţe al Bavariei a declarat pentru Reuters că a evaluat un prejudiciu de 746 de milioane de euro.
Băncile au rambursat până acum 347 de milioane de euro.
Băncile de stat din Germania participau, de asemenea, la schema de eliminare a dividendelor, punând în buzunar reduceri de impozite.
LBBW, cea mai mare bancă de stat, cu sediul în Stuttgart, a declarat că a rambursat 166 de milioane de euro, deduceri din impozite revendicate pe nedrept, primite în 2007 şi 2008.
